10 días han pasado desde que se revelo que HSBC en Suiza ha usado practica de negocios cuestionables, entre las que se destacan aconsejar a narcotraficantes y a ministros de gobierno de como evadir impuestos en sus países.

10 países has abierto 10 separadas investigaciones. El miércoles, la fiscalía de Suiza anuncio una investigación criminal en la filiar del banco. Con esto Suiza se suma a una lista crecientes de jurisdicciones en Europa, Asia, Norte y Sur América.

De todas las investigaciones, la que más preocupa al banco es la investigación iniciada en los Estados Unidos por Departamento de Justicia, quien ha dicho estar considerando cargos criminales contra el banco y sus clientes. A partir de esa declaración otros hecho han emergido.

En Brasil, las autoridades han abierto un investigación que busca determinar cuales de la cuentas que aparecen en los archivos estas vinculadas  con algunos escándalos de corrupción que, ya lleva varios meses sacudiendo el gobierno de Brasil y a Petrobras.

Análisis de los archivos, sacado a la luz gracias un ‘soplón’ quien fue contratado - curiosamente - por el mismo banco para ayudarlo a prevenir que se descubrieran, revelo que 11 cuentas en el HSBS abiertas desde 2006 al 2007 tiene depósitos desde Brasil por $110m y que las cuentas pertenecen a individuos vinculados con “Operación Car Wash”

En México, la autoridades han lanzado una investigación sobre 2,642 cuentas con un valor combinado de $2.2 billones de dólares.

El Argentina, el Jefe del Departamento de Impuestos, llamo al banco la pasada semana para repatriar 3 billones de Euro vinculados a 4,000 cuentas no declaradas de ciudadanos y compañías Argentinas, donde  también realizo realizo un allanamiento de la oficina local del banco.

En la India, es inminente que las autoridades abran un investigación legal contra HSBC. El Departamento de Impuesto esta preparando los papeles para procesar el banco por evasión de impuesto y por autorizar la operación de cuentas de la India sin autorizacion oficial en Génova.

La India fue más lejos aun, y ha ofrecido pagar a Hervé Falciane- quien fue el “soplón” - un 10% del valor de los impuestos que se recuperen.

En Francia los investigadores han concluido la operación y se preparan para comenzar un juicio legar.

El Bélgica, donde el HSBC también enfrenta penalidades criminales, un juez se incomodo tanto por la falta de cooperación del banco que amenazo con emitir ordenes de arresto a los ejecutivos. Poco tiempo después el banco anuncio que cooperaría.

En Dinamarca, el Ministerio de Impuesto admitió que por años ellos había fallado en preguntar a Francia la lista de los ciudadanos Daneses que poseían cuantas en el HSBC de Suiza,  (Esto a pesar que los archivos con esa información eran de dominio publico).

Los oficiales dicen ahora que van a requerir los nombres de 300 ciudadanos Daneses con cuantas con un total de  $730m. Se anticipa que harán la lista publica.

La República Dominicana tiene abierta 76 cuantas. De 1997 al 2000 el número de cuentas se cuadriplico casi un 400%. De acuerdo a los archivos publicados, el total de las cuentas originadas desde República Dominicana es de $34 millones de dólares. 

Hasta, no tenemos reporte sobre ninguna investigación iniciada en o desde la República Dominicana.